平頂山東方碳素股份有限公司（證券代碼：920175，證券簡稱：東方碳素）于3月23日發(fā)布公告稱，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司募投項目延期的議案》，決定將"年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項目"的規(guī)劃建設(shè)期延長至2026年12月31日。

      據(jù)公告顯示，該次董事會會議于2026年3月20日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應出席董事7人，實際出席和授權(quán)出席董事7人，董事劉永鋒因工作原因以通訊方式參與表決。會議的召集、召開及議案表決符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

關(guān)于募投項目延期的具體情況，公告披露，截至2026年3月15日，"年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項目"已累計投入募集資金30,041.32萬元，投資進度為81.48%。公司表示，受外部宏觀環(huán)境等因素影響，為順應行業(yè)發(fā)展趨勢，匹配現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品布局及生產(chǎn)計劃，并據(jù)此調(diào)整募投項目建設(shè)進度，預計項目建設(shè)進度將有所延后。

東方碳素強調(diào)，本次延期是在募集資金投資用途不發(fā)生變更的情況下做出的審慎決定，旨在保證募投項目的建設(shè)成果能滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及股東長遠利益的要求，保障募集資金安全。該議案已經(jīng)公司第四屆董事會獨立董事專門會議2026年第一次會議和第四屆董事會審計委員會第十次會議審議通過，表決結(jié)果為同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，且不涉及回避表決情形，無需提交股東會審議。

公告同時披露，開源證券股份有限公司已就該募投項目延期事項出具了核查意見。

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